本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日披露《关于公司董事长事项的进展公告》（公告编号：2018-092），公司董事长刘群先生因涉嫌职务侵占罪被重庆市公安局执行指定居所监视居住，无法履行相关职责。

董事会于近日收到公司董事长刘群先生的书面辞职报告，刘群先生因无法正常履行相关职责，申请辞去董事长、董事及董事会下属专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等的相关规定，刘群先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘群先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营。在选举产生新任董事长之前，仍由董事刘维先生代为履行董事长职务，公司将尽快按照法定程序选举新的董事长。

截至本公告日，刘群先生持有本公司股份 102,961,732 股，占公司总股本的32.38%，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司及董事会对刘群先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 3 日