据中新网消息，缜密侦查，松阳“中国城”特大跨国网络开设赌场案成功告破。
当地警方抓获违法犯罪嫌疑人40人，上网追逃6人，收缴作案电子设备150余部、冻结、扣押资金3000余万，扣押玛莎拉蒂、林肯等涉案豪车10余辆。
据了解，单单为该网络赌博提供推广服务的网络公司就有40余家，提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某网络科技公司，为“中国城”网络赌博平台提供资金结算服务长达6个月之久，结算资金达到数亿元人民币。
小广告牵出网络赌博大案
2018年2月25日，喜庆的春节刚过，松阳县公安局民警在网络巡查中发现微信昵称“松阳微生活”在朋友圈中发“中国城”涉赌APP平台广告，称可直接充值提现。
同时，据当地城关派出所反映也接到了很多“中国城”的举报，3月2日，民警在松阳县城闹市区路边的电柱上、网吧门口同时发现张贴有“中国城”的纸质小广告，这些一连串的情况，让民警大感意外。
循着松阳代理的线索，民警很快发现了松阳以叶某为首的3名“中国城”代理团伙，在松阳利用微信朋友圈、街面张贴纸质广告等手段宣传其赌博平台，并建多个微信群聚集松阳赌徒到“中国城”平台中进行赌博，赌博人数达到近百余人。
　嫌疑人通过微信宣传网络赌博平台 
民警安排人员下载了这个赌博APP并进行充值，发现该平台的游戏以网上热门的捕鱼、牛牛、炸金花、百家乐等为主，共有10款游戏。平台内玩家进入各游戏的门槛和底注各不相同，如红黑大战需要账户余额50元以上，底注是1元。
玩家可通过官方代理微信充值或者平台支付宝、微信H5接口直接充值游戏币，兑换比例是1比1。民警感觉这个平台的游戏充值提现特别直接，传统的网络赌博都会有“银商”进行兑换人民币，而这个平台可以直接充值提现，这让民警感觉到这个赌博平台背后的赌博团伙相当庞大，胆也很肥。
嫌疑人通过张贴广告宣传网络赌博平台 
挖出流窜境内外网络赌博大案
2018年6月4日，松阳县公安局立即抽调警力成立“中国城”特大网络开设赌场案专案组展开侦查。从松阳县公安局治安、刑侦、网警、派出所抽调政治素质过硬、业务娴熟的办案民警，全力攻坚侦破此案。
专案组始终秉承“立足松阳，跨界打击”的工作理念，以“追源头、催平台、断链条”为工作目标。通过代理扩线、服务器等方面侦查，民警发现了一个以吴某为首的40人网络赌博团伙，而为其推广和充值的代理人数更是多达2万余名，玩家数达到22万余人，涉案资金达数十亿元。
经过侦查，2017年10月，林某招募4名技术员开发游戏平台，由吴某招收客服等工作人员，并寻找网络广告商推广游戏。随着广告效应的显现，充值人数和资金量都开始增长，吴某又找到了第四方支付公司为其提供充值接口，保证充值流畅。
为了逃避公安机关的打击，2018年3月份赌博团伙主要窝点从浙江某地转移到泰国，将平台的客服、运维人员均安排到泰国驻点实施犯罪。
一方面，专案组继续对该网络赌博团伙深入侦查，另一方面，民警也开始对为网络赌博平台提供结算服务、推广服务的一些网络公司开始侦查。
专案组民警发现这些推广、结算、洗钱等服务的犯罪团伙非常多，而且复杂，可以说已经形成了网络中的一整条黑色产业链。单单为该网络赌博提供推广服务的网络公司就有40余家，提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某网络科技公司，为“中国城”网络赌博平台提供资金结算服务长达6个月之久，结算资金达到数亿元人民币。
　　嫌疑人指认作案工具 金建辉 摄
网络赌博团伙一网打尽
2018年8月，民警发现在泰国的客服等人员集体回国，股东决定将窝点转移至其他国家，就在团伙集体回国的一段时间，民警意识到抓捕的时机到了。2018年8月22日，在省、市两级公安机关相关部门的支持下，出动了100多名警力，在杭州、宁波、温州、丽水等地同时收网，成功破获“中国城”特大跨国网络赌博案，摧毁“中国城”“四季娱乐”两个网络平台。
至此，“中国城”网络赌博平台的源头、链条、窝点被一网打尽。
2018年12月28日，吴某、林某等25人涉嫌开设赌场罪被松阳县公安局移送起诉，案件正在进一步侦办中。
央行严查为赌博等违规行为提供支付结算服务
近年来，监管方面曾多次指出，要对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软，维护支付市场的公平竞争秩序。
去年5月，人民银行支付结算司发布关于查出涉案支付机构违规事项（银支付函【2018】600号）文件。文件称央行接到公安部通报，非法平台利用非银支付机构提供的支付结算服务划转赌资，部分支付机构涉嫌违法违规，各地支行按照属地管理原则进行查处。
8月，深圳人行发布《关于开展2018年清理整治为赌博等非法交易提供支付结算服务专项检查的通知》，要求支付机构和银行开展自查。重点检查网络支付业务，重点排查是否存在直接或变相为互联网赌博、色情平台，互联网销售彩票平台，非法外汇、贵金属投资交易平台，非法证券期货类交易平台，以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等提供交易结算服务的违规问题。
早在2012年央行就下发《关于提示利用支付机构从事网络赌博有关资金交易风险的通知》，向支付机构提示了以下八种风险。
（一）客户使用伪造身份证件或他人（机构）身份证件申请支付服务。
（二）资金交易呈现分散转入、集中转出和（或）集中转入、分散转出的特征。
（三）账户呈现过渡特征，大额资金当天到账当天转出，账户不留余额或少留余额。
（四）交易金额为一定金额的整数倍，或接近于一定金额的整数倍（如199元、201元等）。
（五）资金交易金额、频度与客户身份、财务状况、经营内容、经济行为等明显不符。
（六）资金交易呈现较明显的周期性，如每隔一段固定时间进行账户充值或转账等。
（七）短期内在少数POS机上出现大量借记卡交易。
（八）交易时间与体育彩票开奖时间、境外主要博彩机构开奖时间、重大体育赛事确定结果时间等具有高度关联性。
除此之外，还有四种情况一定要引起支付机构重视。
1．特约商户网站建成时间短，制作粗糙，无公司介绍、联系方式等基本信息。
2．特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务。
3．未经审核批准，擅自变更网址、经营产品或服务项目。
4．交易金额与产品或服务价格存在较大差异，经营产品无法下单交易。
另外，不法分子开始把赌博方式逐渐转移到线上，针对这一趋势，近年来支付宝、微信方面也展开专项清理行动。
在2018年第二季度，微信对涉嫌网络赌博行为的用户，依据其违规情节严重程度，分别进行了限制功能及限制登录的梯度处罚：
对相关参与赌博违规用户，限制进群功能；对组织赌博违规用户，进行个人帐号封号处理；对涉赌微信群，进行封群处理。共计对50000余个帐号进行阶梯式处罚，并对8000余个涉赌微信群进行封群处理。
去年10月，支付宝官微发布《支付宝对网络赌博零容忍》公告称，一直以来支付宝拒绝与任何涉赌商户合作，一旦查实任何涉赌行为，就清退、报警、拉黑！！